Ciclo 2010 de Seminarios de
Actualización Académica
en Temática de Seguridad

Seguridad en Bancos y Entidades Financieras

Seguridad Bancaria: Hacia una nueva definición.
Su evolución a través del tiempo. Normas preventivas para delitos contra bancos, instituciones financieras, empleados directos, indirectos y público eventual . La legislación actual y sus cambios a través del tiempo

Enfoque histórico del delito bancario en Argentina
Principales delitos que afectaron el patrimonio de entidades financieras en la historia del delito argentino. Reseña y estudio de casos
 
La Infraestructura Bancaria
Antecedentes de su evolución. El banco como atractivo arquitectónico para la captación del cliente: de las catedrales a las boutiques. Normas que regulan el diseño bancario. Estructuras con altos índices de seguridad. Volúmenes estancos para la seguridad del dinero, bienes de terceros y demás valores en resguardo

Diseño y aplicación de Políticas de Seguridad.
La Planificación por medios propios o tercerizados. Determinación de tipos y niveles de riesgo. Los planes de seguridad, contingencias y recupero. Características. Errores más comunes. Inteligencia bancaria. Información, prospectiva y perfil del especialista de seguridad bancaria. El cambio de paradigmas tradicionales. La Auditoria de Gestión en Seguridad.

El Sistema de Seguridad
Su organización interna. Organización y dependencia. Mecánica procesal ante verificación de infracciones por la autoridad de contralor. Técnicas policiales. Técnicas de aseguradoras.

La Seguridad Pasiva en las Entidades Financieras
El Castillete, la Caseta de seguridad (bunker) Historia. Clases. Ubicación. Elementos accesorios y adicionales.. Mitos, verdades y errores en su utilización. Bóveda de Tesoro de Efectivo. Desarrollo y técnicas de construcción adecuadas. Caja de Tesoro móvil. Bóveda de cajas de seguridad en alquiler. Las Cajas de Seguridad en alquiler. Historia. Principales siniestros. Estudio de casos. Las verdaderas razones de un mito. Tesoros móviles de cajas de alquiler (Tesorones). Cajeros automáticos. Historia. Emplazamiento. Blindajes. Sector de Cajas de atención al público. Blindajes. Novedades en cuanto a reglas vigentes. Las puertas de acceso selectivo (puertas esclusa). Crónicas de un fracaso

La Seguridad Activa en las Entidades Financieras
Los servicios de vigilancia del sistema de Policía Adicional. Ventajas y desventajas. Transformación del concepto en la historia. Limites de la autoridad policial como prestataria de asesoramiento, fiscalización, prevención y acción operativa en la seguridad de entidades financieras. Los servicio de vigilancia y Seguridad Privados. Propios y tercerizados. Ventajas e inconvenientes. La ausencia de una formación específica en la especialidad. Servicio de serenos. Objetivos básicos de estos sistemas activos. Normas legales que rigen su accionar. Sectores operativos con dinero a la vista: cuentas corrientes, ahorro, inversiones. Sectores restringidos, cajas de seguridad, tesoro, ante tesoro y salas de recuento. Las empresas de traslado de dinero y su ingreso, circulación y permanencia en el banco. Seguridad electrónica: Los circuitos de CCTV su historia y características actuales. Sistemas de alarma, su evolución.

El Transporte de Caudales
El transporte con medios propios o tercerizados. Organización y planeamiento. Historia. Desarrollo. Características técnicas de los vehículos. Nivel de formación profesional de los ocupantes. El transporte en ruta. Prevenciones y auditorías a tener en cuenta

El delito de fuerza ó violencia
El delito de fuerza en agencias ó sucursales. El copamiento con rehenes. Estudio del Caso Ramallo y Acassuso. Experiencias foráneas.. Asalto con huida llevando rehenes. Asaltos Express. El robo en “Malón”. Asalto Indirecto: el secuestro ó copamiento de viviendas de personal bancario.  Conflictos sociales con vandalismo. Uso de explosivos y armamento pesado. Estudio de casos. Las salideras bancarias. Mediatas e inmediatas. Estudio de casos. Actos sin violencia y sin armas. Boqueteros. Buraqueros y Butroneros. Elementos de corte y efracción. Lanza Térmica. Historia de los casos más resonantes y los intentos frustrados. La infidelidad de personal propio o dependiente. Asaltos, robos y vandalismo en cajeros automáticos

Políticas de Tratamiento de Riesgo
La Póliza Bancaria. Peligros de la retención activa y la tercerización.. La figura de la Reticencia como causal de nulidad y frustración de pago del seguro

Fraudes y Estafas bancarias
Falsificación de cheques. Falsificación de Tarjetas de Débito y Crédito. Fraudes Cibernéticos

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