Seguridad en Bancos y Entidades Financieras
Políticas, Gestión y
Resultados de la Normativa Actual

Estado Actual de la Seguridad Bancaria en la Argentina 

Su evolución a través del tiempo • Principales delitos que afectaron el patrimonio de entidades financieras en la historia del delito argentino • Reseña y estudio de casos • Normas preventivas para delitos contra bancos, instituciones financieras, empleados directos, indirectos y público eventual • La legislación actual y sus cambios a través del tiempo.
Análisis de las nuevas medidas y proyectos de seguridad bancaria: sus errores y aciertos. Ley 19130, ley 26637 (salideras bancarias) y  normas administrativas del BCRA y regulaciones provinciales y municipales

Errores y Aciertos de la Normativa de Seguridad Bancaria Actual

El cambio de paradigmas tradicionales • Organismos de control de Seguridad Bancaria, BCRA, Policías jurisdiccionales •-Aciertos y falencias del sistema actual • Proyectos de cambios • Información, prospectiva y perfil del especialista de seguridad bancaria • El cumplimiento de las normativas y la obligación profesional del responsable de seguridad

La Seguridad Física en las Entidades Financieras

Antecedentes de su evolución • De las catedrales a las boutiques: normas que regulan el diseño bancario • Estructuras con altos índices de seguridad • Volúmenes estancos para la seguridad del dinero, bienes de terceros y demás valores en resguardo • El Castillete, la Caseta de seguridad (bunker) Historia • Clases • Ubicación • Elementos accesorios y adicionales • Mitos, verdades y errores en su utilización • Bóveda de Tesoro de Efectivo • Desarrollo y técnicas de construcción adecuadas • Caja de Tesoro móvil • Bóveda de cajas de seguridad en alquiler • Las Cajas de Seguridad en alquiler • Historia • Principales siniestros • Estudio de casos • Las verdaderas razones de un mito • Tesoros móviles de cajas de alquiler (Tesorones) • Cajeros automáticos• Historia • Emplazamiento • Blindajes • Sector de Cajas de atención al público • Blindajes • Novedades en cuanto a reglas vigentes • Las puertas de acceso selectivo (puertas esclusa) • Crónicas de un fracaso

La Seguridad Humana en las Entidades Financieras

Los servicios de vigilancia del sistema de Policía Adicional • Ventajas y desventajas • Transformación del concepto en la historia • Limites de la autoridad policial como prestataria de asesoramiento, fiscalización, prevención y acción operativa en la seguridad de entidades financieras • Los servicio de vigilancia y Seguridad Privados • Propios y tercerizados • Ventajas e inconvenientes • Objetivos básicos de estos sistemas activos • Normas legales que rigen su accionar • Elaboración de un instructivo para vigiladores • Ejemplo de Instructivos • Sectores operativos con dinero a la vista: cuentas corrientes, ahorro, inversiones • Sectores restringidos, cajas de seguridad, tesoro, ante tesoro y salas de recuento

La Seguridad Electrónica en las Entidades Financieras

Los circuitos de CCTV, su historia y características actuales • Sistemas de alarma, su evolución • Contramedidas de seguridad en bancos: los inhibidores de señal.

El Transporte de Caudales

El transporte con medios propios o tercerizados • Organización y planeamiento • Historia • Desarrollo • Las empresas de traslado de dinero y su ingreso, circulación y permanencia en el banco  • Características técnicas de los vehículos • Nivel de formación profesional de los ocupantes • El transporte en ruta • Prevenciones y auditorías a tener en cuenta

El delito de fuerza ó violencia

El delito de fuerza en agencias ó sucursales • El copamiento con rehenes • Estudio del Caso Ramallo y Acassuso • Experiencias foráneas • • Asalto con huida llevando rehenes • Asaltos Express • El robo en “Malón” • Asalto Indirecto: el secuestro ó copamiento de viviendas de personal bancario • 
Salideras Bancarias: Historia •-Tipos: Inmediata, Mediata y en Retroversa • Estudios de Casos •-Responsabilidades y falencias desde el sector público y la Banca •-Sistemas de alerta temprana o detección de “marcadores”, el lenguaje corporal

Conflictos sociales con vandalismo • Uso de explosivos y armamento pesado • Estudio de casos • Actos sin violencia y sin armas • Boqueteros • Buraqueros y Butroneros • Elementos de corte y efracción • Lanza Térmica • Historia de los casos más resonantes y los intentos frustrados • La infidelidad de personal propio o dependiente • Asaltos, robos y vandalismo en cajeros automáticos

El delito de Fraude y Estafa

Proceso Histórico del Fraude y la Estafa: desde los "cuentos del  tío" al "white collar crime." • Enfoque Jurídico • Legislación comparada • Perfiles y entornos de victimarios y víctimas de fraude • Principales Modus Operandis
Organización del Fraude • Distintos tipos de organizaciones delictivas • El ardid en la estafa
Falsificaciones • Valores y documentos: papel Moneda, Bonos, cheques y Documentos de Identidad.• La falsificación de firmas • Alteración de soportes.
Seguridad Documental • Tarjetas de débito y crédito. Medidas generales de seguridad de las tarjetas • Fraudes electrónicos, Skimming, Telefónicos, Informáticos
La Auditoria interna y externa, su importancia y metodología • Inteligencia Empresaria. • Las investigaciones administrativas internas • La prueba valorable judicialmente. 

El Sistema Integral de Seguridad Bancaria

• Su organización interna • Organización y dependencia • La Auditoria de Gestión en Seguridad • La Planificación por medios propios o tercerizados • Determinación de tipos y niveles de riesgo • Los planes de seguridad, contingencias y recupero • Características • Errores más comunes • Inteligencia bancaria • Mecánica procesal ante verificación de infracciones por la autoridad de contralor • Técnicas policiales • Técnicas de aseguradoras

Estrategias de Prevención del Delito Bancario

Principales problemas que se presentan en la gestión de seguridad • Cambios tecnológicos desarrollados para las entidades financieras • La estructura de seguridad del banco • Técnicas de control de sucursales • Principales irregularidades •  Medidas de prevención  de delitos y fraudes.

Políticas de Tratamiento de Riesgo

Formas de implementación de controles de lealtad • Obtención de información a través de falsos empleados, clientes ó proveedores • Otros medios de obtener información • La legalidad y los códigos de ética y su importancia en la Inteligencia Bancaria • Lo que se puede y lo que se debe realizar en el ámbito bancario • Detección de indicadores de falibilidad • El polígrafo • Usos y falencias
La Póliza Bancaria • Peligros de la retención activa y la tercerización • La figura de la Reticencia como causal de nulidad y frustración de pago del seguro

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