Ciclo de Conferencias de Seguridad Corporativa
El Fraude y la Estafa en el Ambito Corporativo
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Temario de las Videoconferencias
 


EL DELITO DE FRAUDE Y ESTAFA

• Proceso Histórico del Fraude y la Estafa.
• Enfoque Jurídico. Legislación comparada
• Perfiles y entornos de victimarios y víctimas de fraude
• Principales Modus Operandis
• Organización del Fraude.
• Tipos de organizaciones delictivas
• Abordaje contra el fraude: Los enablers, el proceso core
   y los cimientos
• La visión estratégica. Actividades de control
• El nuevo modelo de gerenciamiento del fraude
• El ardid en la estafa. Falsificaciones
• Valores y documentos: papel Moneda, Bonos, cheques
   y Documentos de Identidad.
• La falsificación de firmas
• Alteración de soportes.
• Seguridad Documental
• Tarjetas de débito y crédito.
• Medidas de seguridad de las tarjetas
• Fraudes electrónicos, Skimming, Telefónicos, Informáticos
• El Phishing. Exposición y estudio de casos




PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO

• Obligaciones y riesgos de las Entidades Financieras
• Formas de detección de operaciones inusuales o sospechosas.
• Procesos en actuaciones posteriores.
• Reportes de operaciones sospechosas.
• Análisis y Resolución desde la óptica de la entidad financiera




MEDIDAS PREVENTIVAS

   Estrategias de Prevención

• Principales problemas que se presentan en la
   gestión de seguridad
• Cambios tecnológicos desarrollados para las
    entidades financieras
• Principales irregularidades
• Medidas de prevención de delitos y fraudes.


    Políticas de Tratamiento de Riesgo

• Formas de implementación de controles de lealtad
• Obtención de información a través de falsos
    empleados, clientes ó proveedores
• Otros medios de obtener información
• Lo que se puede y lo que se debe realizar en el
   ámbito corporativo
• Detección de indicadores de falibilidad



    La Auditoria de Gestión en Seguridad

• Las investigaciones administrativas internas
• La prueba valorable judicialmente.
• La Planificación por medios propios o tercerizados
• Determinación de tipos y niveles de riesgo
• Los planes de seguridad, contingencias y recupero.
• Características. Errores más comunes


 

         
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