Curso on-line de Seguridad Corporativa sobre
Seguridad en Bancos y Entidades Financieras
Capacitación 100% web disponible las 24 horas en el Campus Virtual
| Programa |   Disertante  |   Opiniones  |   Participantes  |   Metodología  |   Aranceles e Inscripción Inicio |
 
Temario de la Capacitación (continuación)
   

Tema 7 - El delito de Fraude y Estafa

• Proceso Histórico del Fraude y la Estafa.
• Enfoque Jurídico. Legislación comparada
• Perfiles y entornos de victimarios y víctimas
   de fraude
• Principales Modus Operandis
• Organización del Fraude.
• Tipos de organizaciones delictivas
• Abordaje contra el fraude: Los enablers,
   el proceso core y los cimientos

• La visión estratégica. Actividades de control
• El nuevo modelo de gerenciamiento del fraude
• El ardid en la estafa. Falsificaciones
• Valores y documentos: papel Moneda, Bonos,
   cheques y Documentos de Identidad.
• La falsificación de firmas
• Alteración de soportes.
• Seguridad Documental
• Tarjetas de débito y crédito.
• Medidas de seguridad de las tarjetas
• Fraudes electrónicos, Skimming, Telefónicos,
   Informáticos
• El Phishing. Exposición y estudio de casos


Tema 8 - Prevención de Lavado de Dinero

• Obligaciones y riesgos de las Entidades Financieras
• Formas de detección de operaciones inusuales
   o sospechosas.
• Procesos en actuaciones posteriores.
• Reportes de operaciones sospechosas.
• Análisis y Resolución desde la óptica de la
   entidad financiera

Tema 9 - El Sistema Integral de Seguridad Bancaria

• Su organización interna
• Organización y dependencia
• La Auditoria de Gestión en Seguridad
• Las investigaciones administrativas internas
• La prueba valorable judicialmente.
• La Planificación por medios propios o tercerizados
• Determinación de tipos y niveles de riesgo

Tema 9 - El Sistema Integral de Seguridad Bancaria (continuación)

• Los planes de seguridad, contingencias
   y recupero.
   Características. Errores más comunes
• Inteligencia bancaria
• Mecánica procesal ante verificación de
    infracciones por la autoridad de contralor
• Técnicas policiales
• Técnicas de aseguradoras

 

Tema 10 - La Prevención del Delito Bancario

a) Estrategias de Prevención

• Principales problemas que se presentan
   en la gestión de seguridad
• Cambios tecnológicos desarrollados para
   las entidades financieras
• La estructura de seguridad del banco
• Técnicas de control de sucursales
• Principales irregularidades
• Medidas de prevención de delitos y fraudes.

b) Políticas de Tratamiento de Riesgo

• Formas de implementación de controles
   de lealtad
• Obtención de información a través de
   falsos empleados, clientes ó proveedores
• Otros medios de obtener información
• La legalidad y los códigos de ética y su
   importancia en la Inteligencia Bancaria
• Lo que se puede y lo que se debe realizar
   en el ámbito bancario
• Detección de indicadores de falibilidad
• El polígrafo . Usos y falencias
• CVSA II nueva alternativa
• La Póliza Bancaria
• Peligros de la retención activa
   y la tercerización
• La figura de la Reticencia como causal de
   nulidad y frustración de pago del seguro

 
 
     
                 
   
Clases 1 y 2 click aquí               
 
                 
Alicia Moreau de Justo 1120 of 306 - Buenos Aires - Argentina info@gerenciaejecutiva.com - ++5411 5279-4794 - www.gerenciaejecutiva.com

Atención Telefónica Personalizada
011- 5218-5478
lunes a sábados | 8:00 a 20:00 hs

Correo electrónico

bancaria@gerenciaejecutiva.com

 Skype

Usuario: gerencia.ejecutiva