Curso on-line de Seguridad Corporativa sobre
Seguridad en Bancos y Entidades Financieras
 
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Temario de la Capacitación
   

Tema 1:
Panorama internacional de la Seguridad Bancaria

• Estudio actualizado de la evolución y desarrollo
   de la actividad delictiva
• Casos resonantes en América en el período
   2012/2014
• Casos resonantes en Europa en el período
   2012/2014

Tema 2: La disciplina en Argentina

• Su evolución a través del tiempo
• Principales delitos que afectaron el patrimonio
   de entidades financieras en la historia del
   delito argentino
• Normas preventivas para delitos contra
   bancos, instituciones financieras, empleados
   directos, indirectos y público eventual
• La legislación actual y sus cambios a través
   del tiempo.
• Análisis de las nuevas medidas y proyectos de
   seguridad bancaria: sus errores y aciertos.
• Ley 19130, ley 26637 (salideras bancarias) y
   normas administrativas del BCRA y
   regulaciones provinciales y municipales

Tema 3: Errores y Aciertos de la Normativa
                de Seguridad Bancaria

• El cambio de paradigmas tradicionales
• Organismos de control de Seguridad Bancaria,
   BCRA, Policías jurisdiccionales
• Aciertos y falencias del sistema actual
• Proyectos de cambios
• Información, prospectiva y perfil del
    especialista de seguridad bancaria
• El cumplimiento de las normativas y la
   obligación profesional del responsable
   de seguridad

Tema 4:
La Seguridad en las Entidades Financieras

a) La Seguridad Física en las Entidades Financieras

• Antecedentes de su evolución
• Normas que regulan el diseño bancario
• Estructuras con altos índices de seguridad
• Volúmenes estancos para la seguridad del
   dinero, bienes de terceros y demás valores
   en resguardo
• El Castillete, la Caseta de seguridad (bunker).
   Historia. Clases. Ubicación. Elementos
   accesorios y adicionales. Mitos, verdades y
   errores en su utilización
• Bóveda de Tesoro de Efectivo. Desarrollo y
   técnicas de construcción adecuadas. Caja de
   Tesoro móvil
• Bóveda de cajas de seguridad en alquiler. Las
    Cajas de Seguridad en alquiler. Historia.
    Principales siniestros. Estudio de casos. Las
    verdaderas razones de un mito
• Tesoros móviles de cajas de alquiler
    (Tesorones)
• Cajeros automáticos. Historia. Emplazamiento
• Blindajes. Sector de Cajas de atención
   al público.
   Novedades en cuanto a reglas vigentes
• Las puertas de acceso selectivo (puertas
   esclusa): Crónicas de un fracaso

 

Tema 4:
La Seguridad en las Entidades Financieras (cont)

b) La Seguridad Humana en las Entidades Financieras

• Los servicios de vigilancia del sistema de Policía
   Adicional. Ventajas y desventajas
• Transformación del concepto en la historia
• Limites de la autoridad policial como prestataria
   de asesoramiento, fiscalización, prevención y
   acción operativa en la seguridad de entidades
   financieras
• Los servicios de vigilancia y Seguridad Privados
• Propios y tercerizados. Ventajas e inconvenientes
• Objetivos básicos de estos sistemas activos y
    normas legales que rigen su accionar
• Modelo de capacitación para vigiladores bancarios
• Sectores operativos con dinero a la vista: cuentas
   corrientes, ahorro, inversiones
• Sectores restringidos, cajas de seguridad, tesoro,
   ante tesoro y salas de recuento

c) La Seguridad Electrónica en las Entidades Financieras

• Los circuitos de CCTV, su historia y características
   actuales
• Sistemas de alarma, su evolución
• Contramedidas de seguridad en bancos: los
    inhibidores de señal.

Tema 5 - El Transporte de Caudales

• El transporte con medios propios o tercerizados
• Organización y planeamiento. Historia. Desarrollo
• Las empresas de traslado de dinero y su ingreso,
   circulación y permanencia en el banco
• Características técnicas de los vehículos
• Nivel de formación profesional de los ocupantes
• El transporte en ruta
• Prevenciones y auditorías a tener en cuenta

 

Tema 6 - El delito de fuerza ó violencia

• El delito de fuerza en agencias ó sucursales
• El copamiento con rehenes
• Estudio del Caso Ramallo y Acassuso
• Experiencias foráneas
• Asalto con huida llevando rehenes
• Asaltos Express• El robo en “Malón”
• Asalto Indirecto: el secuestro ó copamiento
   de viviendas de personal bancario
• Salideras Bancarias: Historia
• Tipos: Inmediata, Mediata y en Retroversa.
    Estudios de Casos
• Responsabilidades y falencias desde el sector
    público y la Banca
• Sistemas de alerta temprana o detección de
   “marcadores”, el lenguaje corporal
• Conflictos sociales con vandalismo
• Uso de explosivos y armamento pesado
• Estudio de casos
• Actos sin violencia y sin armas
• Boqueteros • Buraqueros y Butroneros
• Elementos de corte y efracción. Lanza Térmica
• Historia de los casos más resonantes y
   los intentos frustrados
• La infidelidad de personal propio o dependiente
• Asaltos, robos y vandalismo en cajeros automáticos

 
       
     
                 
   
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